Oficial de cumplimiento

Beneficios:

Prestaciones superiores a las de la ley
Seguro de gastos médicos
Fondo de ahorro

Descripción:

Supervisar y manejar el trabajo del equipo de cumplimiento en México.
Responsable de la mejora continua del programa existente de cumplimiento, así como desarrollo e implementación de elementos adicionales para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y legislaciones en relación con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo según aplique a transmisores de dinero.

Conocimiento práctico de leyes y reglamentos mexicanos de PLD aplicables a transmisores de dinero, tales como 95 bis de la Ley de Organizaciones Auxiliares del Crédito y sus disposiciones correspondientes.

Mantenerse actualizado en el conocimiento regulatorio de las leyes que rigen la actividad de transmisión de dinero en México.
Documentar e implementar políticas y procedimientos relacionados con asuntos de cumplimiento legal.
Mejorar continuamente los procesos operativos necesarios para asegurar el cumplimiento de regulaciones, así como mejores prácticas.
Revisar y evaluar formalmente los programas de cumplimiento de los pagadores para asegurar el cumplimiento fundamental de todos los requisitos de PLD.

Supervisión y revisión del monitoreo de actividad inusual y de alto riesgo.
Asegurar la entrega en tiempo y forma de los reportes requeridos por las autoridades.
Supervisión de todos los reportes y archivo correspondiente requeridos para cumplir con las regulaciones mexicanas de PLD.
Documentación y Mantenimiento de todos los reportes y registros.

Responsable de declarar y reportar continuamente todos los requerimientos de la CNBV.

Establecer y mantener registro de toda la documentación relativa a Cumplimiento incluyendo plan y proceso para retención del mismo.
Revisión continua de procesos para asegurar que la capacitación y procedimientos vigentes sean adecuados para responder ante cualquier debilidad en prácticas operativas o procesos de Cumplimiento tales como transacciones retenidas para revisión OFAC, PEPs y/o ID

Identificar fallas en control interno y desarrollar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, asesorías, y/o políticas y procedimientos internos.

Apoyar en el Desarrollo de reportes de cumplimiento y mejora de reportes existentes según sea necesario.
Desarrollar y ejecutar las capacitaciones anuales y de nuevo ingreso a todo el personal de la compañia.
Desarrollo profesional continuo del personal de operaciones en material de cumplimiento.
Efectuar visitas a agentes relacionados y pagadores localizados en México.
Asistir a Reuniones con la CNBV según sea necesario.
Asistir mensualmente a Reuniones del Comité de Comunicación y Control.

CDMX