Oficial de cumplimiento

Tiempo completo Empleo México en: OTROS Email
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Detalles del trabajo

  • Cualificación Licenciatura

Descripción del trabajo

Requisitos:

Escolaridad: Lic. en Economía, Derecho o afín

Edad: 30 a 50 años

 

Experiencia en SOFOM

Certificación ante la CNBV

 

Conocimiento en:

Sistema Sofom con automatización de alerta

Leyes estatales y federales aplicables a instituciones financieras.

Conocimiento básico en sistemas computarizados de información.

Manejo satisfactorio de programas de computadora.

Destrezas de redacción.

Conocimiento básico de procesadores de texto.

Conocimientos de manejo seguro en Internet.

Experiencia mínima de 3 años

 

Funciones:

-Actualizaciones en Manual de PLD, FT

-Asegurar el cumplimiento de las obligaciones

-Envío de manuales a las autoridades

-Implementación de Matriz de riesgo

-Capacitación a colaboradores en PLD

-Reportes de operaciones inusuales

-Conocimiento sobre las actualizaciones en CONDUSEF

-Reportes de SIPRES, SIC, RECO, RECA, REÚNE, REDECO

-Mantener a la gerencia de la institución en conocimiento de cada iniciativa desarrollada encaminada a asegurar cumplimiento del programa preventivo.

-Preparar y revisar instrucciones operacionales relativas a cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables.

 

Ofrecemos:

Prestaciones de ley

 

Educación mínima:

Educación superior – Licenciatura

Años de experiencia: 3

 

Idiomas: Inglés

Edad: entre 30 y 50 años

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